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农发行长宁县支行扎实开展反洗钱培训

2023-09-06 13:23 新商报网                     来源: 中国网   阅读量:19851   

为适应反洗钱新形势需要,强化反洗钱队伍建设,提高员工反洗钱合规意识、责任意识和业务能力,筑牢内控案防风险底线。近日,农发行长宁县支行组开展反洗钱业务专项培训。

培训中,支行组织全体员工深入学习反洗钱有关制度文件,随后该行内控合规专员结合日常反洗钱系统操作,以列举案例的形式,围绕客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额交易和可疑交易识别与报告等方面要点进行深入浅出的讲解。最后,该行反洗钱领导小组组长对反洗钱岗位工作职责和AB角划分进行重点强调,要求全行员工提高站位、压实反洗钱职责,筑牢金融安全防线。

农发行长宁县支行始终将规范反洗钱工作操作流程、提高员工防范和打击洗钱行为意识和能力放在重要位置,切实将反洗钱培训工作落到实处。通过本次培训,全面加深了员工对反洗钱知识的掌握,提升了员工反洗钱工作合规理念。

该行负责人表示,将切实履行反洗钱义务,把反洗钱宣传和学习融入到日常工作中,全面提升反洗钱风险防控能力,有力维护金融秩序、助推社会稳定。同时还将以此为契机不断强化员工合规意识,提升履职能力,扎实推进各项基础工作再上新台阶。

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责任编辑:山歌
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